以试试。”
“那就试。”陈墨说,“寒晓东,你现在去技术部,找老吴。他负责这块。影子,你跟他一起,教他怎么操作。”
“是。”
两人走出办公室。技术部在走廊尽头,玻璃门,里面摆满服务器,嗡嗡作响。一个四十多岁的男人,秃顶,穿着格子衬衫,正对着三块屏幕敲代码。
“吴哥。”影子喊了一声。
老吴没回头:“等会儿,这波交易马上开始了。”
寒晓东走过去看屏幕。左边是代码界面,中间是区块链浏览器,右边是监控面板,几十行数据在滚动。
“这个地址,”老吴指着中间屏幕上一串字符,“是张昊用的洗钱池。过去三个月,进了七百多万,出了七百多万。每次进账后,五分钟内就会通过混币器分流到几百个小地址,然后汇集到几个交易所,换成法币。”
他敲了几下键盘,调出一个地图界面,上面有几十个光点在闪烁。
“这些是提现的ATM机位置,分布在全国。取钱的是马仔,一次取两万,一天跑十几个点。抓到他们也追不到上线。”
“那我们能做什么?”寒晓东问。
“在他把钱转进混币器之前,截住。”老吴说,“混币器需要时间,一般是三到十分钟。如果我们能在这段时间里,标记这笔交易,向交易所举报,交易所可能冻结目标地址的资金。前提是,交易所配合。”
“哪个交易所?”
“就这家,黑市常用的,注册在塞舌尔,但服务器在境内。”老吴点开一个网页,“我们跟他们的风控有‘合作’。他们给我们提供线索,我们帮他们洗白一部分业务。”
寒晓东听出了潜台词:“合作?”
“就是互相利用。”老吴很直接,“他们想做大,需要合规背书。我们需要他们的数据抓人。各取所需。”
他看了一眼寒晓东:“新人?”
“寒晓东。新来的助理。”
“哦,你就是那个第七代。”老吴打量他,“陈墨挺看重你,让你参与这么深的活儿。”
“第七代是什么意思?”
“涅槃计划,你不知道?”老吴看向影子。
影子摇头:“陈总没让说细节。”
“行吧。”老吴转回屏幕,“那你先干活。下午两点,张昊有一笔钱要进来,从李雨薇那里骗的最后五万。客户已经按我们说的,答应转了,但会延迟到账两小时。这两小时,是我们拦截的窗口期。”
他调出一个倒计时:03:47:12。
“现在,你跟我学怎么标记交易,怎么跟交易所沟通。影子,你去准备客户那边的说辞,让她拖住张昊,别让他起疑。”
“好。”影子走了。
老吴拉过一把椅子:“坐。我教你点真东西。”
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下午一点五十。
寒晓东坐在技术部,盯着屏幕。倒计时还剩十分钟。李雨薇那边已经和张昊通了三次电话,按脚本演,说银行系统延迟,钱最晚四点前到账。张昊一开始不耐烦,后来听说“还有三十万想投”,态度立刻好了。
“他上钩了。”老吴说,“这种人贪,一听有更大的鱼,就会等。”
屏幕上,张昊的虚拟币地址有了动静,一笔0.5 BTC转入,价值约二十万人民币。紧接着,又有一笔0.125 BTC转入,价值五万——是李雨薇的钱。
“标记。”老吴说。
寒晓东操作。他在系统里标记了这两笔交易,关联案件编号,上传证据链。然后点击“发送预警”,目标交易所是三家,两家境外,-->>