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早上八点四十,寒晓东走进公司。办公区已经有人了,三四个,都坐在电脑前,没人抬头。空气里有咖啡香。他走到自己工位,打开电脑。邮箱有新邮件,影子发的:“调查计划已阅。思路清晰,可执行。九点陈总办公室,汇报修改版。”
他打开自己昨晚发的计划文档,做了几处修改,保存。八点五十五,他起身走向陈墨办公室。
门开着。陈墨坐在桌前,在看平板。影子站在旁边,手里拿着个文件夹。
“进。”陈墨没抬头。
寒晓东走进去,站在桌前。陈墨看完最后几行,放下平板,抬眼看他。
“坐。计划我看过了,可以。但有几个问题。”
她接过影子递来的文件夹,翻开,抽出一张纸,推到寒晓东面前。
纸上列着三条:
“1. 客户(李雨薇)转账二十万,分五笔,最大一笔八万。骗子账户流水显示,钱在到账后五分钟内转出,分至三个二级账户,十秒内再次转出,最终流入境外账户。追回可能性:低于5%。”
“2. 张昊(骗子)使用的社交账号关联手机号共八个,其中三个已停机,两个实名认证为老人,三个为黑卡。IP地址分布全国,无固定地点。反侦察意识强,专业团伙可能性:80%。”
“3. 客户李雨薇在三个月接触期内,表现出明显的情感依赖倾向。测试显示,即使被告知是骗局,仍有35%概率继续相信对方。二次受骗风险:高。”
陈墨看着他:“你的计划里,只写了怎么抓骗子,没写怎么防止客户二次上当。这是我们的核心价值——不仅要破案,还要让客户‘免疫’。”
寒晓东点头:“我加一项:在证据收集阶段,同步分析客户的情感弱点,出具‘反操控训练方案’。结案后,提供三个月跟踪辅导,确保客户建立防御机制。”
“很好。”陈墨在纸上打了个勾,“第二,你的定位方案,让客户约见面。但张昊如果拒绝,或者派同伙来,怎么办?”
“预案有两个。”寒晓东说,“第一,如果拒绝,就让客户以‘大额投资需亲属共同决策’为由,要求与张昊家人或同事通话。骗子通常会推脱,但我们可以通过通话背景音、号码归属地等获取线索。第二,如果派同伙来,我们的人会在现场,拍照录像,追踪同伙。同伙往往比主犯容易突破。”
“现场谁去?”陈墨问。
“我去。”寒晓东说。
“你不怕被认出来?张昊可能有你的资料——如果他和***有关系的话。”
寒晓东顿了顿:“那就换个人去。影子,或者公司其他外勤。”
“影子不能暴露。”陈墨说,“我另有人选。你负责远程指挥和证据固定。”
“好。”
“第三,”陈墨指着最后一条,“时间。你计划三天完成调查,但客户的钱可能在三天内被彻底洗走。我们要快。”
“今天下午就能定位。”寒晓东说,“昨晚我研究了数据库里类似案例,发现这种杀猪盘团伙有个习惯:每周三下午,会统一登录某个虚拟币交易平台洗钱。今天是周三。我们可以监控张昊关联的虚拟币地址,在转账时尝试冻结。”
陈墨挑眉:“你怎么知道他用了虚拟币?”
“客户提供的转账记录里,有一笔五万是转到某虚拟币交易平台的商户账户。”寒晓东说,“我查了那个商户,是黑市常见的洗钱通道。张昊的其他账户,很可能也关联了虚拟币地址。”
陈墨看向影子。影子点头:“数据库显示,近期七个类似案件,骗子都用了同一家虚拟币平台。技术部已经分析了他们的洗钱路径,可以尝试在链上拦截。成功率不高,但可-->>